2021年1月28日，长江润发健康产业股份有限公司第一次临时股东大会在长江国际大酒店顺利召开，公司股东代表、董事出席会议，部分高管列席会议。会议由公司董事长郁霞秋女士主持。

      会议按照议程投票，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等十三项议案。

      会议选举郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、殷雄先生等6人为公司第五届董事会非独立董事，选举王自忠先生、林洪生女士、舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事。

      随后，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等九项议案。

      选举郁霞秋女士为公司第五届董事会董事长，黄忠和先生为公司第五届董事会副董事长，聘任陆一峰先生为公司总裁，李一青先生、卢斌先生为公司副总裁，张义先生为公司财务总监，孙文遥先生为公司董事会秘书，陈婷婷女士为公司证券事务代表，胡洁女士为公司内部审计负责人。以上人员任期均为三年。

      会上，各位股东、董事做了交流发言。郁霞秋董事长对各位股东长期以来的信任与支持表示感谢。她指出，在开启“十四五”新征程及两个百年奋斗目标的重要历史交汇点上，公司将坚定信心，乘风破浪，以新目标、新担当，创造新业绩，实现新突破，精耕细作提升综合效益，以优异的成绩回报各位股东及投资者。公司董事、长江润发集团终身荣誉主席郁全和先生指出，今年是“十四五”开局之年，要积极响应国家号召，积极走好大健康产业发展之路，坚信在长江健康新一届董事会的齐心努力下，公司一定能百尺竿头，再创辉煌！

      同日，公司召开的第五届第一次监事会审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，郁敏芳女士当选公司第五届监事会主席，任期三年。