2021年1月11日，长江润发健康产业股份有限公司四届二十五次董事会在长江大酒店胜利召开，公司全体董事出席会议，公司高管及相关人员列席会议。会议由公司董事长郁霞秋女士主持。

       按照议程，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于加强对山东华信专项整治管理的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等三十二项议案。部分议案尚需提交股东大会审议通过。

       会议提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、殷雄先生等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王自忠先生、林洪生女士、舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事任期自股东大会选举通过之日起三年。詹智玲女士因连续担任公司独董即将满6年，按规定不再担任公司独董及相关专门委员会职务；姚宁先生因个人原因，已向董事会提出书面辞呈。

       会议还就《关于加强对山东华信专项整治管理的议案》作了专题讨论，一致认为要严格执行法律法规及公司规章制度，加快推进华信制药回到正轨。

       会上，与会董事分别作了交流发言，大家充分肯定了公司管理层外部抢抓机遇，内部强化管理，积极应对各类突发事件，保护中小投资者权益的做法。对公司的发展成绩予以认可。由于第四届董事会任期即将到期，会议对拟任的新一届董事会寄予厚望，希望新一届董事会积极开拓进取，做大做强上市公司健康产业。

       郁霞秋董事长对各位董事及相关管理人员长期以来的大力支持表达了感谢。对离任的非独立董事、独立董事表达了敬意。她表示，长江健康将一如既往地认真落实各项要求，为公司战略升级作出新的贡献，为股东创造更大的效益。

郁霞秋董事长向两位拟离任独董赠花

        同日，长江润发健康产业股份有限公司四届十九次监事会于长江大酒店召开，公司全体监事出席了会议。

       会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》，部分议案尚需提交股东大会审议通过。

       会议提名郁敏芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。选举顾劲松先生、王建堂先生为公司第五届监事会职工代表监事。